کلاهبرداری
۲ مطلب
-
اقتصاد کلان
کارت بانکی‌تان را اجاره ندهید / یک تراکنش دیگران می‌تواند برای شما پرونده مالیاتی و قضایی بسازدپیشنهاد ساده به نظر می‌رسد؛ کارت بانکی یا حساب خود را برای مدتی در اختیار شخص دیگری بگذارید و در مقابل پول بگیرید. اما همین تصمیم ممکن است صاحب حساب را با مالیات، مسدودی حساب، احضار قضایی یا حتی اتهاماتی مانند پولشویی و کلاهبرداری روبه‌رو کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین هشدار خود اعلام کرده است مسئولیت تراکنش‌ها و فعالیت‌هایی که با کارت بانکی، حساب، کارتخوان و دیگر ابزارهای مالی انجام می‌شود، می‌تواند متوجه صاحب آن ابزار باشد و واگذاری آنها به فرد دیگر…
-
اخبار
کلاهبرداری ۱۷۱میلیاردی از بانک/ کارمند متخلف چطور دستگیر شد؟دادستان تهران از شناسایی و دستگیری یکی از کارکنان حفاظت شبکه بانکی خبر داد که با سوءاستفاده از دسترسی غیرمجاز، قصد کلاهبرداری ۱۷۱ میلیارد تومانی از یک بانک و خروج از کشور را داشت.
